Sursă: Observatorulph.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o schemă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, prin care peste 2.000 de mașini au fost introduse ilegal pe piața din România. Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei, iar activitatea a fost coordonată din țară, cu implicarea firmelor din Ungaria și Slovacia.
Citește și: APIA reamintește: Termenul pentru cererile de finanțare expiră în 8 zile
Verificările au avut loc în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, în colaborare cu autoritățile fiscale din alte state ale Uniunii Europene. În cadrul anchetei, s-au identificat documente fictive, facturi și contracte false, precum și persoane interpuse folosite pentru a reduce artificial valoarea autoturismelor în acte.
Ce metode foloseau pentru vânzarea mașinilor în România
Potrivit ANAF, în circuit erau folosite firme din Ungaria și Slovacia pentru achiziția autoturismelor din spațiul comunitar, în regim de scutire de TVA. Mașinile erau apoi vândute în România pe baza unor documente care nu reflectau tranzacțiile reale. În unele cazuri, valoarea înscrisă în actele de înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat de furnizorul din Germania.
- Mașinile erau cumpărate din spațiul comunitar în regim de scutire de TVA
- Facturile și contractele erau fictive sau folosite pentru a reduce valoarea reală a autoturismelor
- Documentele prezentate la înmatriculare reflectau prețuri mult mai mici decât cele reale
- Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei
- Conturi bancare și bunuri mobile și imobile au fost puse sub sechestru, în valoare de peste 21 de milioane de lei
Impactul asupra bugetului și măsurile luate de autorități
ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor mobile și imobile, pentru recuperarea prejudiciului. Activitatea infracțională era coordonată din România, de la achiziția și promovarea mașinilor, până la întocmirea actelor și încasarea banilor. În prezent, ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea integrală a prejudiciului.
Autoritățile fiscale subliniază că activitatea ilegală a fost desfășurată în mod coordonat și a avut ca scop reducerea artificială a valorii autoturismelor pentru a evita plata TVA și alte taxe. În urma acțiunilor, s-au confiscat bunuri și sume de peste 21 de milioane de lei, iar ancheta este în curs pentru clarificarea tuturor aspectelor legale.