O firma din Prahova a prejudiciat bugetul cu 8,8 milioane de lei prin neplata TVA la vânzarea de mașini second-hand

O firmă din Prahova a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8,8 milioane de lei, reprezentând TVA, prin activități ilicite desfășurate cu autoturisme second-hand, potrivit unui comunicat emis de ANAF.

Inspectorii antifraudă au identificat cazul prin sistemul RO e-Transport, iar controlul a fost finalizat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) vineri, 29 mai. Conform comunicatului, firma a achiziționat intracomunitar 435 de autoturisme în valoare de peste 40 milioane de lei, pe care le-a vândut ulterior către persoane fizice și societăți fără respectarea regimului de TVA prevăzut de lege.

Potrivit sursei, contribuabilul a acționat în mod deliberat, nelegal și abuziv, pentru a-și crea un avantaj fiscal și comercial, în detrimentul statului, aplicând cu rea-credință un regim de TVA contrar prevederilor fiscale pentru aceste operațiuni.

Ce activități ilicite au fost descoperite în cazul firmei din Prahova?

Inspectorii antifraudă au constatat că firma a comercializat 60 de autoturisme ale căror contravalori au fost încasate în numerar, încălcând normele privind disciplina financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,2 milioane de lei.

Achiziții intracomunitare de 435 de autoturisme în valoare de peste 40 milioane de lei
Vânzări către persoane fizice și societăți fără respectarea regimului TVA
Încasări în numerar pentru 60 de autoturisme
Amendă contravențională de 1.226.863 de lei
Suspiciuni privind implicarea altor persoane în activitatea frauduloasă

Ce urmează în cazul firmei din Prahova?

Având în vedere concluziile controlului, inspectorii antifraudă au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei. Se suspectează că administratorul de drept a fost coordonat de alte persoane implicate în această fraudă fiscală, iar cazul va fi transmis autorităților pentru urmăriri penale.

Reprezentanții ANAF au precizat că activitatea firmei a fost oprită temporar, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această activitate ilicită. În plus, autoritățile vor verifica dacă au fost comise și alte infracțiuni fiscale sau financiare în cadrul acestei activități.