Peste 100.000 de euro au fost sustrasi în doar jumătate de oră din conturile unei firme din Prahova, într-o fraudă bancară complexă. Victima, compania Gioserv Expert Expedition, a declarat că autoritățile cunosc conturile implicate, însă sumele transformate în criptomonede nu pot fi recuperate.
Ștefan Giorge, fondator și director general al companiei, a povestit că evenimentul s-a petrecut într-o zi de joi, în jurul orei 13.00. În acea perioadă, din conturile firmei au fost extrași peste 100.000 de euro în circa 30 de minute, în timp ce telefonul și calculatoarele antreprenorului au fost blocate prin apeluri în rafală. Banii au fost împărțiți și transferați către mai multe persoane, fiind direcționați în Malta, Franța și către persoane fizice din România.
Citește și: S&P a reconfirmat ratingul României la „BBB-”, cu perspectivă negativă
Frauda bancară cu transferuri rapide și criptomonede
Potrivit lui Giorge, o parte dintre bani au fost transferați aproape instantaneu în Malta, în sumă de 13.700 de euro, iar alte sume au fost împărțite în 11 transferuri, de aproximativ 49.000 de lei fiecare, către persoane din România. Aceste persoane au fost instruite să retragă rapid banii în numerar și să-i introducă în bancomate de criptomonede, astfel ieșind din circuitul bancar clasic.
Deși autoritățile au reușit să oprească unele transferuri și să identifice și să aresteze cele 11 persoane implicate, suma totală a banilor transferați în criptomonede nu a fost recuperată. Giorge afirmă că se cunosc conturile din Singapore și titularii acestora, însă recuperarea fondurilor a rămas imposibilă până în prezent, fiind doar o chestiune de timp până când banii vor fi dispăruți definitiv.
Antreprenorul a atras atenția asupra lipsei unor mecanisme eficiente pentru intervenția în cazul bancomatelor de criptomonede și solicită o reglementare mai strictă a acestora. De asemenea, a fost surprins de faptul că unele persoane de 50, 60 sau chiar 70 de ani au fost instruite să mute banii, ceea ce ridică semne de întrebare despre modul în care funcționează aceste scheme de fraudare.
Conform Observatorulph.ro